وقال مكتب الادعاء إنه تلقى تقريرا من البنك المركزي الهولندي بشأن تعاملات مشبوهة. كما يحقق الادعاء في ما إذا كان البنك قام بالتحقق بصورة كافية من العملاء.
ويذكر أنه تم فرض غرامة بقيمة 775 مليون يورو ( 847 مليون دولار) العام الماضي على بنك إي ان جي الهولندي، بعدما تم التوصل إلي أنه انتهك قوانين منع غسل الأموال.
ويذكر أنه تم فرض غرامة بقيمة 775 مليون يورو ( 847 مليون دولار) العام الماضي على بنك إي ان جي الهولندي، بعدما تم التوصل إلي أنه انتهك قوانين منع غسل الأموال.