الادعاء الهولندي يحقق مع بنك ايه بي ان امرو في قضية غسل أموال





امستردام - يخضع بنك ايه ان بي امرو الهولندي لتحقيقات حول احتمالية قيامه بغسل الأموال، وذلك وفقا لما ذكره البنك اليوم الخميس.

وقال البنك إن ممثلي الادعاء يحققون في ما إذا كان البنك يطبق القواعد المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وأضاف البنك أنه أكد للمحققين تعاونه الكامل معهم. وأشار إلى أنه علم بالتحقيق أمس الأربعاء.


 
وقال مكتب الادعاء إنه تلقى تقريرا من البنك المركزي الهولندي بشأن تعاملات مشبوهة. كما يحقق الادعاء في ما إذا كان البنك قام بالتحقق بصورة كافية من العملاء.

ويذكر أنه تم فرض غرامة بقيمة 775 مليون يورو ( 847 مليون دولار) العام الماضي على بنك إي ان جي الهولندي، بعدما تم التوصل إلي أنه انتهك قوانين منع غسل الأموال.

د ب ا
الجمعة 27 سبتمبر 2019