وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن السلطات الاتحادية في نيويورك اتهمت مدير حسابات على صلة بالشركة ومحاميا وعميلا ومحاسبه بخلط ملايين الدولارات في حسابات خارجية من أجل إخفاء ثرواتهم.
وأفادت السلطات بأنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين الأربعة ، في أول ملاحقة جنائية من جانب الولايات المتحدة على صلة بالوثائق المسربة تلك الشركة التي توقفت عن العمل حاليا، بحسب المصدر نفسه.
عيون المقالات
التعميم بوصفه "تخبيصة" العقل الأولى
18/04/2024
- مصطفى تاج الدين الموسى
إسقاط هيمنة الدليل: في اعتداء الواقع على المعرفة
15/04/2024
- دارا عبدالله
رسائل النيران بين إيران وإسرائيل
15/04/2024
- محمد مختار الشَنقيطي
ماذا سيفعل نتنياهو يوم لا يأتي "غودو" الأميركي؟
15/04/2024
- سمير التقي
هل لبنان مقبل على حرب اهلية.؟
13/04/2024
- علي حمادة
هل صحيح أن حرب أوكرانيا غيّرت التوازنات الدولية؟
11/04/2024
- زياد ماجد
سوريا ساحة قتل ينبغي أن يتوقف
10/04/2024
- فايز سارة
هل تلعب إيران دوراً داعشياً في المنطقة؟
10/04/2024
- د. فيصل القاسم
لماذا دُعي الأسد الى قمة البحرين؟
09/04/2024
- جمال حمّور
اضطراب المثقفين الفلسطينيين إزاء نكبة غزة
08/04/2024
- ماجد كيالي
جنوب لبنان.. بعد غزة
06/04/2024
- عبد الوهاب بدرخان
غزة والأخلاق العابرة للحدود والأرباح
06/04/2024
- عدنان عبد الرزاق
نزار قباني وتلاميذ غزة
06/04/2024
- صبحي حديدي
حرب لإخراج إيران من سوريا
06/04/2024
- محمد قواص
الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران
06/04/2024
- زكي الدروبي
على هامش رواية ياسر عبد ربه
04/04/2024
- حازم صاغية
الأحزاب الوطنية المقدّمة لإخراج سورية من النفق
04/04/2024
- عبد الباسط سيدا
اميركا وإسرائيل تناوران لكسب الوقت وتوسيع الحرب
02/04/2024
- (جواد الهنداوي)
المظاهرات ضد الجولاني.. تيارات متباعدة الأهداف وحراك شبابي في حقل ألغام
31/03/2024
- فائز الدغيم
في الذكرى 12 لـ"جمعة العزة" في حمص.. تفاصيل جديدة عن تمزيق صورة حافظ الأسد
30/03/2024
- عائشة صبري
|
اميركا توجه اتهامات لأربعة أشخاص على صلة بـ "أوراق بنما"واشنطن – وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى أربعة أشخاص بالتهرب الضريبي وغسل أموال وجرائم أخرى على صلة بحسابات خارجية فُتحت بمساعدة شركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا آند كو".د ب ا
الاربعاء 5 ديسمبر 2018
إقرأ المزيد :
|
|
|