مكتب العبادي تسلم ملفات مكتملة عن فساد في القطاع المصرفي

ونقلت الصحيفة عن مصادر عراقية أن تحقيقات طويلة على مدى أشهر، أسفرت عن كشف "ملفات فساد تتعلق بتبييض أموال من طريق القطاع المصرفي".
وأشارت إلى أن "شخصيّات سياسية ومسؤولين ومقاولين ووسطاء، متورطون في تحويل أموال عقود وهمية إلى أرصدة مصرفية داخل العراق وخارجه"، موضحة أن "عملية الكشف عنها كانت معقدة".
ولفتت المصادر إلى أن "الملفات الآن بحوزة مكتب العبادي، لكن من غير المحدد حتى الساعة موعد اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين فيها".
وأوضحت أن محققين دوليين "ساعدوا في ملاحقة حسابات مصرفية بأسماء مختلفة في بنوك خارج العراق، فيما استدلّ هؤلاء على شبهات الفساء من أرقام مبالغ عالية على رغم وجودهم في وظيفة حكومية".
ووقّع العراق العام الماضي مذكّرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية، كتهريب الأموال العراقية إلى الخارج والاختلاس في مفاصل الدولة.