الصفحات
سياسة
وفقًا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تكشف الوثائق المسربة من وزارة الخزانة الأمريكية أن بنوكا عالمية كبرى تتعامل منذ سنوات مع عملاء يشكلون مخاطر كبيرة.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إن الملفات أظهرت كيف أن البنوك، وكثير منها أسماء مألوفة، نقلت "مبالغ هائلة من النقد غير المشروع" لمجرمين متورطين في الجريمة المنظمة وأفراد خاضعين لعقوبات أمريكية.
وأضاف الاتحاد أنه على الرغم من اللوائح الصارمة ، فقد قبلت البنوك الكبرى أيضًا مجرمين مشتبه بهم كعملاء وأجرت تحويلات بمليارات الدولارات لهم.
وكشف التقرير عن أن البنوك ترددت أيضا في الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات المشبوهة للسلطات وأحيانًا كانت تفعل ذلك بعد تأخير لسنوات.
وفي السياق نفسه ذكرت صحيفة جازيتا فيبورتشا البولندية أن مئات الملايين من الدولارات من الأموال الروسية والأوكرانية شهدت عمليات غسل أموال عبر مصرف "آي إن جي بنك سلاسكي" البولندي.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إن الملفات أظهرت كيف أن البنوك، وكثير منها أسماء مألوفة، نقلت "مبالغ هائلة من النقد غير المشروع" لمجرمين متورطين في الجريمة المنظمة وأفراد خاضعين لعقوبات أمريكية.
وأضاف الاتحاد أنه على الرغم من اللوائح الصارمة ، فقد قبلت البنوك الكبرى أيضًا مجرمين مشتبه بهم كعملاء وأجرت تحويلات بمليارات الدولارات لهم.
وكشف التقرير عن أن البنوك ترددت أيضا في الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات المشبوهة للسلطات وأحيانًا كانت تفعل ذلك بعد تأخير لسنوات.
وفي السياق نفسه ذكرت صحيفة جازيتا فيبورتشا البولندية أن مئات الملايين من الدولارات من الأموال الروسية والأوكرانية شهدت عمليات غسل أموال عبر مصرف "آي إن جي بنك سلاسكي" البولندي.
واستشهدت الصحيفة بتقرير استقصائي دولي شاركت فيه.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأحد أن المتحدث باسم البنك رفض التعليق عندما تم الوصول إليه عبر الهاتف.
ووفقا لمعلومات تم تجمعها في التحقيق، بما في ذلك من شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، وهي هيئة تابعة للحكومة الأمريكية، تم نقل الأموال عبر الوحدة البولندية لمجموعة "آي إن إجي" المصرفية إلى ملاذات آمنة مثل قبرص حتى عام 2016 على الأقل.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأحد أن المتحدث باسم البنك رفض التعليق عندما تم الوصول إليه عبر الهاتف.
ووفقا لمعلومات تم تجمعها في التحقيق، بما في ذلك من شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، وهي هيئة تابعة للحكومة الأمريكية، تم نقل الأموال عبر الوحدة البولندية لمجموعة "آي إن إجي" المصرفية إلى ملاذات آمنة مثل قبرص حتى عام 2016 على الأقل.
